Ngày 26 tháng 03 năm 2011, Đại hội đồng cổ đông với sự tham dự của 49 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 2.342.336 cổ phần, chiếm 97.60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã họp và nhất trí thông qua nghị quyết với những nội dung chính như sau:

A. Thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:
1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2010:

• LNTT: 10.730 triệu đồng
• Thuế TNDN: 1.643 triệu đồng
• LNST: 9.086 triệu đồng

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.
3. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010.
4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

• LNTT: 6.000 triệu đồng
• Cổ tức: 15% vốn điều lệ

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát
6. Thông qua quyết định chọn Công ty kiểm toán DTL để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2011.
7. Ủy quyền HDQT Công ty quyết định:
a. Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
b. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh Nghiệp .

B. Tổ chức thực hiện
Nghị quyết này đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 26/03/2011 với kết quả biểu quyết chấp thuận đạt 100% tổng phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự.
Như vậy, theo Điều 22, Chương V của Điều lệ Công ty , Nghị quyết này có giá trị thực hiện.
Đại hội giao HĐQT, Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện nội dung nghị quyết và báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.

Chủ tọa

Lâm Hoàng Lộc